У Франції розпочали розслідування фінансових злочинів на криптобіржі Binance

У Франції стартувало розслідування щодо можливих фінансових порушень на популярній криптобіржі Binance. Влада вивчає звинувачення у відмиванні грошей, податковому шахрайстві та інших фінансових зловживаннях, пов’язаних із діяльністю біржі.

Відмивання грошей та податкові зловживання

Згідно з офіційними заявами, розслідування охоплює випадки відмивання грошей, які ймовірно пов’язані з торгівлею наркотиками. Слідчі зосереджуються на операціях, здійснених на платформі Binance з 2019 року, і пов’язаних зі злочинами, скоєними як у Франції, так і в інших країнах ЄС.

Binance заперечує будь-яку причетність

Керівництво криптобіржі Binance рішуче відкинуло всі звинувачення. Представники компанії заявили, що вони активно працюють над тим, аби запобігти будь-яким правопорушенням і спростовують всі обвинувальні висловлювання.

Попередні санкції щодо Чанпена Чжао

Розслідування відбувається на фоні інших правових труднощів, з якими стикається Binance. Минулого року засновник та колишній генеральний директор компанії, Чанпен Чжао, був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення. Він визнав свою провину у порушенні американських законів про відмивання грошей. Крім того, Binance була змушена заплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів США.

Цікаве опитування Binance: висновки щодо розвитку криптовалютного ринку у 2025 році.